{"id":1791,"date":"2023-01-30T17:32:48","date_gmt":"2023-01-30T23:32:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.despachosantamaria.com.mx\/blog\/?p=1791"},"modified":"2023-01-30T17:32:50","modified_gmt":"2023-01-30T23:32:50","slug":"infoempredsa-45-multas-por-incumplimiento-de-la-ley-antilavado-2023","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.despachosantamaria.com.mx\/blog\/infoempredsa-45-multas-por-incumplimiento-de-la-ley-antilavado-2023\/","title":{"rendered":"INFOEMPREDSA #45 – MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LA \u201cLEY ANTILAVADO\u201d 2023"},"content":{"rendered":"
\n
\"\"<\/a>
Descarga el PDF del bolet\u00edn 45<\/a><\/strong><\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n


INFOEMPREDSA #45
MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LA \u201cLEY ANTILAVADO\u201d 2023<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Temas:
– Multas<\/strong>.
– Conductas y cuant\u00edas<\/strong>.
Conductas que se sancionan en UMAS de 200 hasta 2000, equivalentes a $20,778.00 hasta $207,480.00
Conductas que se sancionan en UMAS de 2000 hasta 10,000, equivalentes a $207,480.00 hasta $1,037,400.00
Conductas que se sancionan en UMAS de 10,000 hasta 65,000, equivalentes a $1,037,400.00 hasta $6,743,100.00
– Excepci\u00f3n para infractores primerizos en cumplimiento espont\u00e1neo.<\/strong>



<\/p>\n\n\n\n

MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LA \u201cLEY ANTILAVADO\u201d 2023<\/strong><\/h1>\n\n\n\n

\u00bfSab\u00edas que las multas por violaci\u00f3n de la \u201cLey Antilavado\u201d van de $20,778.00 a $1,037,400.00 y hasta $6\u00b4743,100.00?<\/strong><\/h4>\n\n\n\n

\u00a1Haz una revisi\u00f3n exhaustiva del cumplimiento de la ley para evitar cuantiosas multas en materia de lavado de dinero!<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

ISRAEL RAM\u00cdREZ<\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Los compromisos internacionales de M\u00e9xico para el combate de los delitos financieros, los delitos fiscales en especial los que trascienden las fronteras de los pa\u00edses, est\u00e1n ligados a otros delitos relacionados con el financiamiento del terrorismo que propician y autogeneran la corrupci\u00f3n de personas, organizaciones y hasta pa\u00edses o regiones del mundo, son los precedentes de la legislaci\u00f3n que la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita conocida m\u00e1s como Ley Antilavado. El conocimiento y control de estas operaciones il\u00edcitas requiere asegurar a manera de prevenci\u00f3n que se presenten estos fen\u00f3menos y para ello, a nivel dom\u00e9stico, las personas f\u00edsicas y personas morales tienen ciertas responsabilidades directas para poner en conocimiento de la autoridad ciertas operaciones financieras que pueden informar sobre los posibles delitos que surgen o se nutren del lavado de dinero. No cumplir con esas responsabilidades, aun por ignorancia, no impide la aplicaci\u00f3n del derecho y la posible imposici\u00f3n de sanciones. Sirva este escrito de recordatorio de que el no cumplimiento de la Ley Antilavado puede traer consecuencias econ\u00f3micas inmediatas por medio de multas que pueden ser impuestas a los obligados a proporcionar informaci\u00f3n. Analizamos aqu\u00ed en forma sucinta las conductas que pueden dar origen a tales sanciones administrativas.<\/p>\n\n\n\n

Multas<\/strong><\/h1>\n\n\n
\n
\"\"<\/a><\/figure><\/div>\n\n\n

Los contribuyentes que est\u00e9n obligados a dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley Antilavado, su reglamento y reglas de car\u00e1cter general, deben estar conscientes de cu\u00e1les son los montos vigentes aplicables a cada una de las sanciones.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con lo establecido por los art\u00edculos 53 y 54 de la Ley Antilavado, las sanciones monetarias aplicables al incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta misma ley ser\u00e1n las siguientes, cabe se\u00f1alar que los montos se calculan con base en Unidades de Medida de Actualizaci\u00f3n (UMA) cuyo valor para el ejercicio 2023 es de 103.74<\/p>\n\n\n\n

Conductas y cuant\u00edas<\/strong><\/h1>\n\n\n
\n
\"\"<\/a><\/figure><\/div>\n\n\n

Conductas que se sancionan en UMAS de 200 hasta 2000,<\/strong> equivalentes a $20,778.00 hasta $207,480.00.<\/strong><\/mark><\/h3>\n\n\n\n
I. Abstenerse de cumplir con los requerimientos que formule la autoridad.<\/strong><\/td><\/tr>
II. Incumplir con cualquiera de las obligaciones establecidas en el art\u00edculo 18 de la Ley a cargo de los particulares, a saber:<\/strong>
a)<\/strong> Identificar a los clientes y usuarios bas\u00e1ndose en credenciales o documentaci\u00f3n oficial, as\u00ed como recabar copia de la documentaci\u00f3n.
b)<\/strong> Para los casos en que se establezca una relaci\u00f3n de negocios, solicitar al cliente informaci\u00f3n sobre su actividad u ocupaci\u00f3n, bas\u00e1ndose entre otros, en los avisos de inscripci\u00f3n y actualizaci\u00f3n de actividades presentados para efectos del RFC.
c) <\/strong>Solicitar al usuario si tiene conocimiento de la existencia del due\u00f1o beneficiario y, en su caso, recabar la documentaci\u00f3n oficial que permita identificarlo, si \u00e9sta obrare en su poder.
d)<\/strong> Custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucci\u00f3n u ocultamiento de la informaci\u00f3n.
e) <\/strong>Brindar las facilidades necesarias para que se lleven a cabo las visitas de verificaci\u00f3n.
f)<\/strong> Presentar los Avisos en la Secretar\u00eda en los tiempos y bajo la forma prevista en esta Ley.<\/td><\/tr>
III. Incumplir con la obligaci\u00f3n de presentar en tiempo los avisos (a m\u00e1s tardar el d\u00eda 17 del mes siguiente en que se realiz\u00f3 la operaci\u00f3n).<\/strong><\/td><\/tr>
IV. Presentar los avisos sin reunir los requisitos establecidos en el numeral 24 de la Ley Antilavado:<\/strong>
a)<\/strong> Datos generales de quien realice la actividad vulnerable,
b) <\/strong>Informaci\u00f3n general del cliente, usuarios o del beneficiario controlador, y la informaci\u00f3n sobre su actividad u ocupaci\u00f3n de conformidad con el art\u00edculo 18 fracci\u00f3n II de la ley, y
c)<\/strong> Descripci\u00f3n general de la actividad vulnerable sobre la cual se d\u00e9 aviso.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n
\n
\"\"<\/a><\/figure><\/div>\n\n\n

Conductas que se sancionan en UMAS de 2000 hasta 10,000,<\/strong> equivalentes a $207,480.00 hasta $1,037,400.00.<\/strong><\/mark><\/h3>\n\n\n\n
V. No identificar forma de pago, conforme a lo establecido por el art\u00edculo 33 de la Ley Antilavado (fedatarios p\u00fablicos).<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n
\n
\"\"<\/a><\/figure><\/div>\n\n\n

Conductas que se sancionan en UMAS de 10,000<\/strong> hasta 65,000, equivalentes a $1,037,400.00 hasta $6,743,100.00<\/strong><\/mark><\/h3>\n\n\n\n
VI. Presentar los avisos fuera de los 30 d\u00edas siguientes a la fecha en que debi\u00f3 haberse sido exhibido (30 d\u00edas despu\u00e9s del d\u00eda 17 de cada mes) u omitir su presentaci\u00f3n, y<\/strong><\/td><\/tr>
VII. Participar en operaciones en efectivo prohibidas por el art\u00edculo 32 de la Ley Antilavado<\/strong>
a)<\/strong> Constituci\u00f3n o transmisi\u00f3n de derechos reales sobre bienes inmuebles
b)<\/strong> Transmisiones de propiedad o constituci\u00f3n de derechos reales sobre veh\u00edculos, nuevos o usados, ya sean a\u00e9reos, mar\u00edtimos o terrestres
c)<\/strong> Transmisiones de propiedad de relojes, joyer\u00eda, Metales Preciosos y Piedras Preciosas, ya sea por pieza o por lote, y de obras de arte.
d) <\/strong>Adquisici\u00f3n de boletos que permita participar en juegos con apuesta, concursos o sorteos, as\u00ed como la entrega o pago de premios por haber participado en dichos juegos con apuesta, concursos o sorteos
e)<\/strong> Prestaci\u00f3n de servicios de blindaje para cualquier veh\u00edculo de los referidos (inciso b)
f)<\/strong> Transmisi\u00f3n de dominio o constituci\u00f3n de derechos de cualquier naturaleza sobre los t\u00edtulos representativos de partes sociales o acciones de personas morales
g)<\/strong> Constituci\u00f3n de derechos personales de uso o goce de cualquiera de los bienes (bienes referidos en los incisos a, b y e).<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

Excepci\u00f3n para infractores primerizos en cumplimiento espont\u00e1neo<\/strong><\/h1>\n\n\n
\n
\"\"<\/a><\/figure><\/div>\n\n\n

De acuerdo con la Ley Antilavado, en espec\u00edfico con su art\u00edculo 55, la autoridad se abstendr\u00e1 de sancionar al infractor, por una sola vez, en caso de que se trate de la primera infracci\u00f3n en que incurra, siempre y cuando cumpla, de manera espont\u00e1nea y previa al inicio de las facultades de verificaci\u00f3n de la Secretar\u00eda, con la obligaci\u00f3n respectiva y reconozca expresamente la falta en que incurri\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

Si requiere apoyo para analizar si est\u00e1 en riesgo de multas por la aplicaci\u00f3n de la Ley Antilavado, estamos listos para atender sus dudas o comentarios a trav\u00e9s de nuestra p\u00e1gina web.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Si tiene dudas o algunos comentarios sobre el contenido de este art\u00edculo pueden escribir a nuestro blog y con gusto los atenderemos. INFOEMPREDSA<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Descarga el PDF del bolet\u00edn 45<\/a><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

INFOEMPREDSA #45MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LA \u201cLEY ANTILAVADO\u201d 2023 Temas:– Multas.– Conductas y cuant\u00edas. Conductas que se sancionan en UMAS de 200 hasta 2000, equivalentes a $20,778.00 hasta $207,480.00 Conductas que se sancionan en UMAS de 2000 hasta 10,000, equivalentes…Continue Reading →<\/a><\/span><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[74],"tags":[375,75,763,48,766,309,70,374,183,765,355,767,764],"wppr_data":{"cwp_meta_box_check":"No"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.despachosantamaria.com.mx\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1791"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.despachosantamaria.com.mx\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.despachosantamaria.com.mx\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.despachosantamaria.com.mx\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.despachosantamaria.com.mx\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1791"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/www.despachosantamaria.com.mx\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1791\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1803,"href":"https:\/\/www.despachosantamaria.com.mx\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1791\/revisions\/1803"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.despachosantamaria.com.mx\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1791"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.despachosantamaria.com.mx\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1791"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.despachosantamaria.com.mx\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1791"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}